Doi romaşcani au fost reţinuţi, iar alte patru persoane au fost plasate sub control judiciar de către DIICOT, în ziua de 1 iulie, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.
Din anchetă a reieşit că, începând cu luna decembrie 2018, în municipiul Roman s-a format o grupare care, prin intermediul unor interpuşi, de condiţie socială precară, a preluat mai multe societăţi comerciale cu bonitate financiară ridicată, pe care le-a utilizat într-o primă etapă la achiziţionarea unor mărfuri de la diferiţi furnizori. Pentru plata mărfurilor au fost emise bilete la ordin sau file cec fără acoperite. Astfel, membrii grupului au prejudiciat 23 de firme cu suma totală de aproximativ 2.400.000 lei.
„Inculpaţii nu au avut în niciun moment intenţia reală de a achita mărfurile achiziţionate, acestea fiind în fapt revândute pe piaţa «neagră» la aproximativ 50-60% din valoarea lor, sumele de bani rezultate fiind însuşite de către membrii grupării.
Ulterior, pentru disimularea activităţii infracţionale, suspecţii au creat un circuit comercial fictiv, prin care au încercat să creeze aparenţa faptului că mărfurile achiziţionate iniţial au fost revândute către alte persoane juridice, societăţi comerciale fără activitate economică reală, controlate în fapt de către membrii grupării prin intermediul unor persoane interpuse“, este precizat într-un comunicat al DIICOT.
Miercurea trecută, DIICOT a făcut 14 percheziţii domiciliare în judeţul nostru, Botoşani, Iaşi şi în Bucureşti în urma cărora au fost ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie, telefoane mobile utilizate în activitatea infracţională, dispozitive de stocare a datelor şi diferite sume de bani.
Ţeparii urmează să fie prezentaţi Tribunalului Bacău, cu propunerea de arestare preventivă.
(Mihai SAVA)
