Ampla acţiune desfăşurată joi (23 martie) de procurorii DIICOT în municipiul Piatra-Neamţ (zona Pieţei Centrale), precum şi în judeţele Suceava, Bacău, Bihor şi Iaşi, a dus la destructurarea unei importante grupări infracţionale, specializate în traficul cu ţigări de contrabandă.
După cele 75 de descinderi care s-au desfăşurat simultan în mai multe localităţi au fost găsite şi ridicate 23.032 de pachete cu ţigări, sumele de 16.790 de euro, 72.380 de lei, 770 de lire şi 100 de dolari, 248 litri de alcool, o puşcă, un pistol, o cutie cu artificii din categoria interzisă la deţinere şi 14 cartuşe de calibrul 30 mm.
De asemenea, în plus faţă de cantitatea de ţigarete identificată în urma percheziţiilor domiciliare, cu ocazia depistărilor în trafic, au fost identificate şi ridicate alte 23.978 de pachete cu ţigări.
Cum acţiona gruparea?
La data de 23 martie, procurorii i-au reţinut pe Gheorghe Ursachi, Laurenţiu Gicovanu Ioan Taiş, Vlăduţ Moşu Ciobanu, Dumitru Antohi, Toader Vicol, Ioan Ploşniţă, Cristian Bejan şi Sergiu Teotim Dămoc, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă. Ulterior, aceştia au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Bacău.
„Există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2016, aceştia, împreună cu mai mulţi alţi inculpaţi, au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat coordonat pe raza judeţelor Suceava, Neamţ, Bacău, Bihor şi Iaşi, prin colectarea, preluarea, deţinerea, transportul, predarea, depozitarea şi comercializarea de ţigarete introduse în mod ilicit pe teritoriul vamal al României. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că inculpaţii au creat o veritabilă reţea de distribuţie a ţigaretelor provenind din contrabandă, structurată pe trei paliere, în funcţie de rolurile pe care aceştia le-au avut în cadrul grupării“ se arată într-un comunicat al DIICOT.
Astfel, pe palierul superior erau Ursachi, Ciobanu şi Mihail Parasciuc, ei fiind permanent în legătură cu mai multe persoane care introduceau ţigarete în România şi având şi posibilitatea să achiziţioneze marfa. Obiectivul principal al acestora a fost acela de a găsi rapid clienţi pentru marfa de contrabandă, sens în care s-au orientat către alte persoane cu resurse financiare consistente, cărora le-au furnizat mari cantităţi de ţigări.
Palierul al doilea
DIICOT a mai stabilit că pe al doilea segment al grupării se aflau Dămoc, Bejan, Antohi, Ploşniţă, Vicol, Lăcrămioara Popescu, Laurenţiu Gicovanu, Gabriel Gicovanu, Ionel Miclăuş, Mădălin Adrian Raţiu şi Floare Raţiu.
Aceştia erau comercianţi en-gros (intermediari). La rândul lor, cei în cauză, deţinători de resurse financiare consistente şi dispuşi să-şi asume riscuri, au urmărit să se îmbogăţească din contrabandă. Ei au reprezentat „liantul“ grupării întrucât, pe de o parte, şi-au consolidat conexiunile infracţionale cu furnizorii de ţigarete (situaţi pe palierul superior), iar pe de altă parte, şi-au afiliat mai mulţi comercianţi en-detail, care le asigurau desfacerea mărfii. Activitatea acestora a constat în aprovizionarea constantă cu ţigări, care erau apoi livrate celorlalţi traficanţi, de pe palierul a III-ea, dar şi diverşilor clienţi interesaţi.
Vânzătorii
„Pe palierul inferior s-au situat inculpaţii Lucaci Eugen, Tulbure Mihai, Gherăescu Lucica, Ferăstrăoariu Constantin, Pap Sandor Iozsef, Caia Aurelia, Zănoagă Elena, Handaric Luminiţa Lenuţa, Balint Emilia, Florea Sunita Elena, Derviş Luminiţa, Stoian Nicola Fabiola, Sovinschi Luisa, Sovinschi Mihaela, Stoian Benone, Crăciun Sorinel Vasile, Sovinschi Nicoleta, Jigău Ştefan, Coman Elena Simona, Roman Ioan, Codreanu Valentin, Moraru Ioan Cătălin, Petre Victor şi Lupu Marius a căror activitate infracţională a constat în achiziţionarea en-gros a ţigaretelor de contrabandă de la comercianţii situaţi pe palierul intermediar, pe care le deţineau şi comercia-lizau en-detail către diverşi clienţi interesaţi. Ţigările au circulat de la nivelul primului palier (pe care erau situaţi inculpaţii având rolul de furnizori-transportatori), prin mijlocirea inculpaţilor aflaţi pe palierul al doilea (intermediari – comercianţi en-gros) către inculpaţii situaţi pe palierul al treilea al grupării (comercianţii en-detail), prin intermediul mai multor lanţuri de distribuţie (subgrupări). În decursul timpului s-au dezvoltat conexiuni infracţionale între membrii diferitelor subgrupări, aflaţi fie pe acelaşi palier, fie pe paliere diferite, în vederea rea-lizării scopului comun al tuturor membrilor grupării“, explică DIICOT în acelaşi comunicat.
În afara celor nouă traficanţi arestaţi, alţi 18 au fost plasaţi sub control judiciar.
(Mihai SAVA)