l oamenii legii estimează un prejudiciu de 1.850.000 lei şi peste 1.000.000 euro
Ieri dimineaţă, poli-ţiştii mureşeni au făcut 38 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţul nostru, Mureş, Bihor, Bistriţa Năsăud, Braşov, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Vaslui şi din municipiul Bucureşti.
Din cercetări a reieşit că, în perioada decembrie 2015 – iulie anul acesta, administratorii unei firme ardelene au stabilit o serie de relaţii comerciale fictive cu alte 15 societăţi din ţară. Astfel, patronul mureşean a intermediat cesio-narea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care a procedat la contactarea mai multor „clienţi“ cărora, contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi care reflectau diverse operaţiuni fictive.
„Pentru crearea aparenţei de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plăţile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retraşi în numerar şi returnaţi persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operaţiuni de spălare a banilor. Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii este de aproximativ 1.850.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi taxa pe valoare adăugată. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, aceasta din urmă fiind estimată la peste 1.000.000 de euro“, este precizat într-un comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliţiei Române. (Mihai SAVA)
