O firmă din Neamţ, care are ca obiect de activitate comerţul cu bijuterii din metale preţioase, a provocat un prejudiciu de 72 de milioane de lei bugetului de stat prin faptul că nu a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu a declarat TVA şi veniturile aferente anilor 2023 şi 2024.
Firma nemţeană a fentat bugetul în cârdăşie cu alte trei firme – din Italia, Elveţia şi Austria.
„Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat verificările la o societate de pe raza judeţului Neamţ, care activează în domeniul comerţului cu bijuterii din metale preţioase. Inspectorii DGAF au descoperit că societatea în cauză face parte dintr-un lanţ de tranzacţionare fictiv, creat împreună cu alte trei entităţi din Italia, Elveţia şi Austria, cu scopul de a disimula tranzacţii reale cu metale preţioase şi de a se sustrage de la obligaţiile de plată către bugetul consolidat al statului.
Totodată, aceste tranzacţii artificiale au avut şi scopul de a oferi unui operator economic din Italia provenienţă legitimă pentru o cantitate însemnată de metale preţioase, dar şi pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia şi conturi bancare din România.
Pentru a putea stabili circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autorităţile fiscale elveţiene, dar şi cu cele din spaţiul intracomunitar, realizând cu acestea un schimb de informaţii. Inspectorii ANAF au descoperit că societatea nu a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu a declarat TVA şi veniturile aferente perioadei 2023-2024. Totodată, au identificat şi o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societăţii prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. În acest mod sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede şi ulterior transferarate în diverse portofele virtuale“, se arată într-un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală.
Inspectorii DGAF au iniţiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală în acest caz de evaziune fiscală.
(Liviu ILIE)
