Patronul firmei de pază Scorseze Security a fost arestat

l după gratii au mai ajuns contabila acestuia şi alţi doi administrator

Tribunalul a dispus, luni seară, arestarea preventivă a patronului firmei de pază bucureştene Scorseze Security, a contabilei aceleiaşi societăţi, precum şi a altor doi administratori, acuzaţi de procurorii din judeţul nostru că au fraudat statul cu aproape opt milioane de euro. Astfel, după gratii au ajuns Ioan Liviu Ciobanu, Gabriela Gherbali, Nicolae Lucian Mursez şi Mihai Marin. Ei sunt acuzaţi că s-au constituit într-un grup infracţional organizat şi, folosind tranzacţii fictive de lemn între firme „fantomă“ şi societatea de pază, au degrevat firma de pază de la plata mai multor taxe către stat în cuantum de aproximativ 34,9 milioane de lei.

„Suspecţii au organizat întocmirea în fals şi emiterea unor facturi, prin care se atesta în mod fals livrarea unor cantităţi mari de marfă, cu o va-loare ridicată către SC Scorseze Security International SRL Bucureşti. Ca urmare a organizării acestei activităţi infracţionale, în numele SC Cogicomconstruct Primtrans SRL au fost întocmite, în cursul anului 2014, mai multe facturi, prin care se atesta în mod fictiv că această societate comercială ar fi livrat în perioada 2102 – 2014 către SC Scorseze Security International SRL cantităţi imense de mărfuri (lemn – n.r.), după cum urmează: în cursul anului 2012 – în valoare de 58.543.839, 20 lei; în cursul anului 2013 – în va-loare de 52.975.668,86 lei şi în cursul anului 2014 – în valoare de 2.400.000,00 lei. Aceste facturi, emise de o societate comercială de tip «fantomă», aflată de la data de 16.10.2013 în procedură de insolvenţă, au fost înregistrate în contabilitatea SC Scorseze Security International SRL, având drept rezultat degrevarea artificială şi ilicită a acestei societăţi comerciale de plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, cu titlu de taxe şi impozite. Suspecţii au folosit pentru realizarea scopului infracţional arătat şi SC Starlet Wood SRL Bistriţa, judeţ Neamţ, precum şi SC Domexim Team SRL Vânători Neamţ“, se arată într-un comunicat al DIICOT.

(Mihai SAVA)